Conseil d'administration et comités

Le mandat principal du Comité d'audit est le suivant :

• Aider le Conseil d'administration à s’acquitter de sa responsabilité de surveillance des éléments constitutifs des processus d’audit et de communication de l’information financière de la Société.
• Maintenir et rehausser la qualité, la crédibilité et l’objectivité de l’information financière communiquée par la Société; s’assurer de l’efficacité des systèmes de soutien des contrôles financiers et comptables internes; contrôler la responsabilité de la direction à cet égard.
• Aider le Conseil à contrôler l’indépendance, les compétences et la nomination de l’auditeur externe.
• Surveiller le bon fonctionnement des systèmes de contrôle financiers et comptables internes; suivre le travail des auditeurs externes et des vérificateurs internes.
• Assurer des communications indépendantes entre le Conseil, le chef de l’audit et du conseil d’entreprise et l’auditeur externe.
• Favoriser des discussions franches et en profondeur entre le comité d’audit, la direction et l’auditeur externe au sujet des questions importantes faisant appel à la subjectivité et susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des contrôles et de la communication de l'information.
• Aider le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relatives à la gestion des risques de l’entreprise de la Société, autres que les risques dont le Conseil a délégué la responsabilité au comité des ressources humaines et de la rémunération et au comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement.

La charte du Comité d'audit

Le mandat principal du Comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement est d’aider le Conseil d’administration à exercer ses responsabilités dans la surveillance des questions de sécurité, de santé et d’environnement, en particulier en ce qui concerne : (i) les stratégies, politiques, systèmes et pratiques de la Société et de ses filiales en propriété exclusive, (ii) la gestion des risques liés aux questions de sécurité, de santé et d’environnement, (iii) le respect des obligations légales et réglementaires.

La charte du Comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement

Le mandat principal du comité de gouvernance et de mises en candidature est d’aider le Conseil d’administration à exercer ses fonctions en faisant ce qui suit : i) s’assurer que des lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise soient adoptées, communiquées et appliquées, notamment en ce qui concerne les normes de qualification professionnelle et les responsabilités des administrateurs, leur accès à la direction et à des conseillers indépendants, leur rémunération, leur orientation et leur formation continue ainsi que l’évaluation annuelle du rendement du Conseil; ii) rechercher des personnes aptes à devenir administrateurs et recommander au Conseil des candidats éligibles à l’assemblée générale annuelle des actionnaires; iii) surveiller et évaluer les efforts et les progrès globaux de la Société en matière de durabilité, notamment les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance; et iv) effectuer toute autre tâche que le Conseil lui délègue.

La charte du Comité de gouvernance et de mises en candidature

Le mandat principal du Comité des ressources humaines et de la rémunération est le suivant :

• Aider le Conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en matière de ressources humaines et de rémunération, notamment celles qui concernent : i) les principes et politiques de rémunération et les principaux programmes de rémunération de la Société; ii) la rémunération du chef de la direction et des hauts dirigeants; iii) les plans de relève des hauts dirigeants et des principaux postes de haute direction; iv) les stratégies et pratiques clés de gestion du talent; v) les pratiques en milieu de travail et les relations du travail.
• Aider le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des régimes de retraite de la Société, afin de garantir le financement convenable des obligations découlant des régimes de retraite au besoin, l’investissement prudent des actifs des régimes, la gestion du risque à un niveau acceptable pour les parties prenantes, y compris les risques financiers définis dans l’Énoncé des principes et de l’approche en matière de placement, et la gestion efficace et appropriée des prestations de retraite.
• Aider le Conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des risques liés aux ressources humaines, portant notamment sur la gestion du talent, la conduite des employés, la planification de la relève et les questions de rémunération et de retraite.

La charte du Comité des ressources humaines et de la rémunération