Conseil d'administration et comités

Conseil d'administration et comités

  Comité d'audit, des finances et du risque Comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement Comité de gouvernance et de mises en candidature Comité des ressources humaines et de la rémunération
Vagn Sørensen
Président du Conseil
Londres
(Royaume-Uni)
  Membre  
Christie J.B. Clark
Toronto (Ontario)
Président   Membre  
Gary A. Doer
Winnipeg
(Manitoba)
Membre   Membre
Rob Fyfe
Auckland
(Nouvelle-Zélande)
  Président   Membre
Michael M. Green
New York (New York)
  Membre   Membre
Jean Marc Huot
Montréal (Québec)
  Membre   Membre
Madeline Paquin
Montréal (Québec)
  Membre Membre  
Calin Rovinescu
Montréal (Québec)
       
Kathleen Taylor
Toronto (Ontario)
Membre   Membre Membre
Annette Verschuren
Toronto (Ontario)
Membre   Présidente  
Michael M. Wilson
Bragg Creek (Alberta)
Membre Membre   Président

Christie J.B. Clark

Président

Membres :

Gary A. Doer
Kathleen Taylor
Annette Verschuren
Michael M. Wilson

Le mandat principal du comité d'audit est le suivant :

  • Aider le conseil d'administration à s’acquitter de sa responsabilité de surveillance des éléments constitutifs des processus d’audit et de communication de l’information financière de la Société.
  • Maintenir et rehausser la qualité, la crédibilité et l’objectivité de l’information financière communiquée par la Société; s’assurer de l’efficacité des systèmes de soutien des contrôles financiers et comptables internes; contrôler la responsabilité de la direction à cet égard.
  • Aider le conseil à contrôler l’indépendance, les compétences et la nomination de l’auditeur externe.
  • Surveiller le bon fonctionnement des systèmes de contrôle financiers et comptables internes; suivre le travail des auditeurs externes et des vérificateurs internes.
  • Assurer des communications indépendantes entre le conseil, le chef de l’audit et du conseil d’entreprise et l’auditeur externe.
  • Favoriser des discussions franches et en profondeur entre le comité d’audit, la direction et l’auditeur externe au sujet des questions importantes faisant appel à la subjectivité et susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité des contrôles et de la communication de l'information.
  • Aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relatives à la gestion des risques de l’entreprise de la Société, autres que les risques dont le conseil a délégué la responsabilité au comité des ressources humaines et de la rémunération et au comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement.

La charte du comité d'audit

Rob Fyfe

Président

Membres :

Michael M. Green
Jean Marc Huot
Madeleine Paquin
Michael M. Wilson

Le mandat principal du comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement est d’aider le conseil d’administration à exercer ses responsabilités dans la surveillance des questions de sécurité, de santé et d’environnement, en particulier en ce qui concerne : (i) les stratégies, politiques, systèmes et pratiques de la Société et de ses filiales en propriété exclusive, (ii) la gestion des risques liés aux questions de sécurité, de santé et d’environnement, (iii) le respect des obligations légales et réglementaires.

La charte du comité de la sécurité, de la santé et de l’environnement

Annette Verschuren

Présidente

Membres :

Christie J.B. Clark
Madeleine Paquin
Vagn Sørensen
Kathleen Taylor

Le mandat principal du comité de gouvernance et de mises en candidature est d’aider le conseil d'administration à exercer ses fonctions en voyant aux tâches qui suivent : (i) l'adoption, la communication et l'application des lignes directrices en matière de gouvernance d'entreprise, concernant notamment les normes de qualification professionnelle et les responsabilités des administrateurs, l’accès des administrateurs à la direction et à des conseillers indépendants, la rémunération, l'orientation et la formation continue des administrateurs ainsi que l'évaluation annuelle du rendement du conseil, et (ii) chercher des personnes aptes à devenir membres du conseil et recommander au conseil des candidats en vue de chaque assemblée annuelle des actionnaires de la Société.

La charte du comité de gouvernance et de mises en candidature

Michael M. Wilson

Président

Membres :

Gary A. Doer
Rob Fyfe
Michael M. Green
Jean Marc Huot
Kathleen Taylor

Le mandat principal du comité des ressources humaines et de la rémunération est le suivant :

  • Aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance en matière de ressources humaines et de rémunération, y compris celles qui concernent : (i) les principes et politiques de rémunération et les principaux programmes de rémunération de la Société, (ii) la rémunération du chef de la direction et des hauts dirigeants, (iii) les plans de relève des hauts dirigeants et des principaux postes de haute direction, (iv) les stratégies et pratiques clés de gestion du talent.
  • Aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des régimes de retraite de la Société, afin de garantir le financement convenable des obligations découlant des régimes de retraite au besoin, l’investissement prudent des actifs des régimes, la gestion du risque à un niveau acceptable pour les parties prenantes, y compris les risques financiers définis dans l’Énoncé des principes et de l’approche en matière de placement, et la gestion efficace et appropriée des prestations de retraite.
  • Aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des risques liés aux ressources humaines, portant notamment sur la gestion du talent, la conduite des employés, la planification de la relève et les questions de rémunération et de retraite.

La charte du comité des ressources humaines et de la rémunération